Масштабные задержания прошли на Пхукете в рамках полицейской операции Nominee Sweep, направленной против нарушений экономического законодательства…
Под репрессии попали 98 иностранных граждан, большинство которых – россияне. Наряду с ними арестованы 132 местных жителя, подозреваемых в пособничестве незаконному бизнесу. Полиция изъяла активы на астрономическую сумму 1,5 млрд. бат (3,65 млрд. руб.) В основном, это деньги на счетах, кондоминиумы и другие объекты недвижимости, с помощью которых граждане РФ занимались т.н. «номинальным» бизнесом.
Речь идёт об организации предприятий, сдающих в аренду номера, квартиры и другие объекты размещения. По местному законодательству – иностранец не имеет права владеть более 49% жилой площади в здании, например, гостинице, а также землёй под строением. Чтобы обойти это ограничение россияне нанимали тайцев в качестве подставных (т.е. номинальных) владельцев 51% площади. По законам Таиланда это серьёзное правонарушение.
Возможно, при незначительных масштабах бизнеса, полиция могла его не заметить. Однако деятельность россиян в последние два года достигла эпического размаха. В результате операции Nominee Sweep были изъяты документы на 96 действующих кондоминиумов и еще 245 документов на землю, где планировалось провести застройку. Суммарно правоохранители пресекли деятельность 800 компаний.
С начала украинского конфликта на Пхукет переехали около 60 тыс. россиян. Они зарегистрировали в провинции более 1600 предприятий. Некоторые за два года добились внушительных успехов, управляя двумя и даже тремя сотнями компаний. Судя по всему, граждане РФ создали серьёзную конкуренцию местному туристическому бизнесу. Не исключено, что именно он пролоббировал масштабные полицейские проверки и аресты.
На данном этапе большинство арестованных россиян выпущено под залог, но расследование продолжается. Если суд признает их деятельность преступной, фигурантам дел грозят тюремные заключения сроком до трёх лет и/или штрафы до 1 млн. бат (2,4 млн. руб.)
